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Convocation à l'assemblée générale mixte du 29 juin 2006 - Neocom Multimedia *** (2023) (lm) (Radié) (FR0004157543) le 2006-06-15 15:00:00 (La Société)

Société Anonyme au capital de 1.271.603 Euros
Siège Social : 37/41 Rue Guibal 13003 MARSEILLE
RCS MARSEILLE B 337 744 403

AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires sont informés qu'ils sont convoqués à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire
et Extraordinaire des actionnaires qui aura lieu dans les bureaux de la société au
14, rue Jules Vanzuppe - 94200 IVRY SUR SEINE
le Jeudi 29 juin 2006 à 15 heures 00
et au cours de laquelle il sera délibéré sur l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire.
- Lecture du rapport de gestion du conseil d’administration sur la marche de la société et du groupe, et présentation par le conseil des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2005.
- Lecture du rapport du conseil d’administration sur les options de souscription ou d’achat d’actions.
- Lecture des rapports généraux des Commissaires aux comptes sur l’exécution de leur mission sur les comptes sociaux et consolidés, et de leur rapport spécial sur les conventions visées à l’article L.225-38 du Code de commerce.
- Approbation des comptes sociaux et opérations de l’exercice.
- Approbation des conventions visées à l’article L.225-38 du Code de commerce.
- Quitus aux administrateurs.
- Affectation du résultat de l’exercice.
- Distribution d’un dividende.
- Fixation du montant des jetons de présence 2006.
- Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2005.
- Renouvellement des mandats d’un des Commissaires aux comptes titulaires et suppléants.
- Lecture du rapport du Président sur le fonctionnement du conseil et le contrôle interne, et de celui des Commissaires aux comptes sur ce rapport.
- Pouvoirs en vue de l’accomplissement des formalités.
- Questions diverses.

Ordre du jour de l’assemblée générale extraordinaire.
- Lecture du rapport du conseil d’administration sur la décision d’attribution gratuite d’actions de la société.
- Lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur cette opération.
- Délégation de pouvoirs consentie au conseil d’administration à l’effet d’attribuer des actions gratuites de la Société aux salariés.
- Lecture du rapport du conseil d’administration sur la décision d’augmentation du capital social de la société par émissions d’actions nouvelles réservées aux adhérents du plan d’épargne entreprise.
- Lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur cette opération.
- Délégation de pouvoirs au conseil d’administration en vue de réaliser une augmentation de capital réservée aux adhérents du PEE.
- Pouvoirs en vue de l’accomplissement des formalités.