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Résolutions présentées à l'assemblée générale ordinaire du 22 juin 2007 - Neocom Multimedia *** (2023) (lm) (Radié) (FR0004157543) le 2007-06-12 16:17:00 (La Société)

TEXTE DES RESOLUTIONS PRESENTEES A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 22 JUIN 2007

PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport général des Commissaires aux Comptes, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 Décembre 2006, tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.
En conséquence, elle donne aux Administrateurs quitus entier et sans réserve de l'exécution de leur mandat pour ledit exercice.

DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion et du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions relevant de l'article L. 225-38 et suivants du Code de commerce, et statuant sur ce rapport, prend acte que les conventions conclues et autorisées antérieurement se sont poursuivies et approuve les nouvelles conventions conclues au cours de l'exercice.

TROISIEME RESOLUTION
L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, approuve la proposition du conseil d'administration et, après avoir constaté que les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2006 font apparaître un bénéfice de 608 100,02 €, décide de l'affecter de la façon suivante :
Sur le poste « Report à nouveau » débiteur pour 444 756,33 €
Sur le poste « Réserve légale » pour 11 559,89 €
Sur le poste « Autres réserves » pour le solde, soit 151 783,80 €
L'affectation du résultat que nous vous proposons est conforme à la loi et à nos statuts.

QUATRIEME RESOLUTION
L'assemblée générale décide de distribuer un dividende global de 600 564,60 € pour cet exercice,
prélevé sur le poste « Primes d'émission, de fusion, d'apport ».
Ce poste passera donc d'un montant de 5 127 314,966 à 4 526 750,36 €.

Le dividende par action s'élèvera ainsi à 0,36 euros ; il sera mis en paiement à compter du jour de l'assemblée et au plus tard le 30 juin 2007.
Conformément à la loi, il est rappelé que les dividendes mis en paiement au titre des trois derniers exercices et l'avoir fiscal correspondant, ont été les suivants:

Exercice Brut Avoir fiscal Net
2003 Néant Néant Néant
2004 0,36 Néant 0,36
2005 Néant Néant Néant


CINQUIEME RESOLUTION
L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, décide de ne pas distribuer de jetons de présence pour l'exercice en cours.

SIXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion et du rapport des Commissaires aux comptes, sur les comptes consolidés, approuve les comptes consolidés au 31 Décembre 2006 tels qu'ils lui sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans le rapport sur la gestion du groupe inclus dans le rapport de gestion.

SEPTIEME RESOLUTION
L'assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur Eric PAYET de son poste d'administrateur, présentée lors de la séance du conseil d'administration du 27 décembre 2006 .

HUITIEME RESOLUTION
L'assemblée générale renouvelle le mandat d'administrateur de Monsieur Frank MARGAILL pour une nouvelle période de six années, soit jusqu'à l'assemblée qui se tiendra en 2013 sur les comptes clos le 31 décembre 2012.

NEUVIEME RESOLUTION
L'assemblée générale ne renouvelle pas le mandat d'administrateur de la société SIDELEC représentée par Monsieur Pierre François GRIMALDI.


DIXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale ne renouvelle pas le mandat d'administrateur de Monsieur Gilles MACHEREY, mais constatant que le nombre d'administrateur étant devenu inférieur au minimum légal et statutaire, décide de nommer en qualité de nouvel administrateur pour une période de six années, soit jusqu'à l'assemblée qui se tiendra en 2013 sur les comptes clos le 31 décembre 2012, Mademoiselle Catherine PARRA née le 26 octobre 1965 à LYON (3ème), de nationalité française et demeurant 8 Carrer Griva à VALLDOREIX 08197 (Espagne).

ONZIEME RESOLUTION
L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Président sur le fonctionnement du conseil et le contrôle interne, et de celui des Commissaires aux comptes sur ce rapport, en prend acte.

DOUZIEME RESOLUTION
L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie, ou d'un extrait du présent procès-verbal pour effectuer tous dépôts, formalités et publications nécessaires.